Информация общего собрания акционеров

Отчет об итогах голосования 23.06.2017

ГОСА по итогам 2016 года

23 июня 2017 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам работы 2016 года. По результатам голосования на Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2016 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2016 финансового года.

3. Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2016 финансового года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2017 года.  

Распределить из чистой прибыли Общества за 2016 год 425 592 100,00 руб. или 70,27% от чистой прибыли по итогам года следующим образом:


руб.

%

  • выплата дивидендов

406 592 100,00

67,13

  • другие цели, в том числе:

19 000 000,00

3,14

- на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества

14 000 000,00

 

- на благотворительность

5 000 000,00

 

ИТОГО

425 592 100,00

70,27

Часть прибыли в сумме 180 083 994,77 рублей или 29,73% от чистой прибыли Общества по итогам 2016 года оставить нераспределенной.

Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2016 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 100,00 рублей, в том числе:

- 0,32658 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686 140,00 рублей;

- 0,32658 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 905 960,00 рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

4. Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

1.    Басина Ефима Владимировича - президента Межрегионального объединения строителей;

2.    Беднова Сергея Сергеевича - генерального директора АО  «Экспоцентр»;

3.    Гавриленко Анатолия Григорьевича - советника генерального директора ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;

4.    Катырина Сергея Николаевича - президента ТПП РФ;

5.    Липатникова  Николая Михайловича - президента Вятской ТПП;

6.    Страшко  Владимира Петровича  - генерального директора ПАО «ЦМТ»;

7.    Шафраника  Юрия Константиновича - председателя Совета Союза нефтегазопромышленников  России

5. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:
1. Вакулина Константина Владимировича -  ведущего аудитора отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер»;

2. Ефимову Марину Николаевну - заместителя директора Валютно-финансового Департамента ТПП РФ;

3. Кустарина Игоря Владимировича - президента ТПП Чувашской республики;

4. Орлову Елену Станиславовну - директора Департамента бухгалтерского учета - главного бухгалтера ТПП РФ;

5. Паршикова Алексея Юрьевича - директора Департамента правового обеспечения и корпоративного управления.

6. Утвердить Аудитором ПАО «ЦМТ» АО «КПМГ».

Отчет об итогах голосования 08.04.2016

ГОСА по итогам 2015 года

08 апреля 2016 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам работы 2015 года. По результатам голосования на Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦМТ» за 2015 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2015 финансового года.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2015 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2015 финансового года.

1. Распределить чистую прибыль Общества за 2015 год в сумме 483 220 тыс. руб. следующим образом:


тыс. руб.

%

- выплата дивидендов

406 592

84,14

- финансирование капитальных вложений и развитие новых видов бизнеса

58 628

12,13

- другие цели, в том числе:

18 000

3,73

- на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества

13 000

- на благотворительность

5 000


2. Выплатить из чистой прибыли ОАО «ЦМТ» дивиденды за 2015 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 тысяч рублей, в том числе:

  • 0,32658 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686 тысяч рублей;
  • 0,32658 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 906 тысяч рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

  • номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  • другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3.  Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 21 апреля 2016 года.  

4. Избрать в Совет директоров ОАО «ЦМТ»:

  1. Басина Ефима Владимировича - президента Межрегионального объединения строителей;
  2. Беднова Сергея Сергеевича - генерального директора ЗАО  «Экспоцентр»; 
  3. Гавриленко Анатолия Григорьевича - президента Российского Биржевого Союза;
  4. Катырина Сергея Николаевича - президента ТПП РФ;
  5. Клепача Андрея Николаевича - заместителя Председателя Внешэкономбанка (главного экономиста);
  6. Липатникова  Николая Михайловича - президента Вятской ТПП;
  7. Страшко  Владимира Петровича  - вице-президента ТПП РФ.

5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ЦМТ»:

  1. Вакулина Константина Владимировича -  ведущего аудитора отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер»;
  2. Ефимову Марину Николаевну - заместителя директора Валютно-финансового Департамента ТПП РФ;
  3. Кустарина Игоря Владимировича - президента ТПП Чувашской республики;
  4. Орлову Елену Станиславовну - директора Департамента бухгалтерского учета - главного бухгалтера ТПП РФ;
  5. Паршикова Алексея Юрьевича - директора Юридического департамента ОАО «ЦМТ».
  6. Утвердить Аудитором ОАО «ЦМТ» АО «БДО Юникон».
  7. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ЦМТ.
  8. Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».
  9. Утвердить изменения в  Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».
  10. Утвердить изменения в  Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
  11. Утвердить изменения в  Положение о Правлении ОАО «ЦМТ».

Отчет об итогах голосования 24.04.2015

ГОСА по итогам 2014 года

24 апреля 2015 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам работы 2014 года. По результатам голосования на Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 года

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2014 финансового года.

3. Распределить чистую прибыль Общества за 2014 год в сумме 2 697 969 тыс. руб. следующим образом:

  тыс. руб. %
- выплата дивидендов 406 592 15,1
- финансирование капитальных вложений и

развитие новых видов бизнеса

2 156 689 79,9
- другие цели, в том числе: 134 688 5,0
- на социальные нужды работников предприятия, в соответствии с Коллективным договором 2014-2017; ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества; другие расходы, в т.ч. премирование за высокие достижения в труде, вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии и т.д. 114 688  
- на благотворительность 20 000  

4. Выплатить из чистой прибыли ОАО «ЦМТ» дивиденды за 2014 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 тысяч рублей, в том числе:

  • 0,32658 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686 тысяч рублей;
  • 0,32658 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 906 тысяч рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,- 6 мая 2015 года.

5. Избрать членами Совета директоров Общества:

  • Адамяна Сержа Бахшиевича;
  • Беднова Сергея Сергеевича
  • Гавриленко Анатолия Григорьевича;
  • Катырина Сергея Николаевича;
  • Саламатова Владимира Юрьевича;
  • Страшко Владимира Петровича;
  • Теплухина Павла Михайловича.

6. Избрать членами Ревизионной комиссии

  • Вакулина Константина Владимировича
  • Ефимову Марину Николаевну
  • Липатникова Николая Михайловича
  • Орлову Елену Станиславовну
  • Паршикова Алексея Юрьевича

7. Утвердить Аудитором ОАО «ЦМТ» АО «БДО Юникон».

ГОСА по итогам 2013 года 


25 апреля 2014 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам работы 2013 года.
По результатам голосования на Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦМТ» по итогам 2013 года
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2013 финансового года.
3. Распределить чистую прибыль Общества за 2013 год в сумме 1 626 368 тыс. руб. следующим образом:


  •  Выплатить из чистой прибыли ОАО «ЦМТ» дивиденды за 2013 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 тысяч рублей, (25%) в том числе:

- 0,32658 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686 тысяч рублей;
- 0,32658 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 906 тысяч рублей.

  • Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному (-ым) держателю (-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.


  • Финансирование капитальных вложений и развитие новых видов бизнеса - 1 092 919 тыс. руб. 
  • Социальные нужды работников предприятия, в соответствии с Коллективным договором 2011-2014; ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества; другие расходы, в т.ч. премирование за высокие достижения в труде, вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии и т.д. - 126 857 тыс. руб. 
  •   Благотворительность - 20 000 тыс. руб.


Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,- 6 мая 2014 года.


4. Избрать членами Совета директоров Общества:

  • Адамяна Сержа Бахшиевича;
  • Беднова Сергея Сергеевича
  • Гавриленко Анатолия Григорьевича;
  • Катырина Сергея Николаевича;
  • Саламатова Владимира Юрьевича;
  • Страшко Владимира Петровича;
  • Теплухина Павла Михайловича.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии

  • Ефимову Марину Николаевну;
  • Липатникова Николая Михайловича;
  • Мурованного Сергея Александровича;
  • Орлову Елену Станиславовну;
  • Стрельцову Юлию Игоревну.


6. Утвердить Аудитором ОАО «ЦМТ» ЗАО «МЦФЭР-консалтинг».
7. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «ЦМТ».
8. Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».
9. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».
10. Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦМТ» и в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».

3.151503201506
Поделиться:
ЦМТ в соц.сетях:
© 2001-2016 • Центр международной торговли • 123610, Москва, Краснопресненская наб., д.12 • +7(495) 258-12-12 • servinfo@wtcmoscow.ru Яндекс.Метрика