Материалы к Годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 года для лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров

• 1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
• 2. Повестка дня годового общего собрания акционеров)
• 3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (Вопрос 3)
• 4. Проекты решений ГОСА
• 5. Информация и порядок заполнения бюллетеней
• 6. Информация о выплате дивидендов
• 7. Информация для юридических лиц
• 8. Информация для физических лиц
• 9. Бюллетень 1 ГОСА (Вопросы 1,2,3,6,7,8)_заочно
• 10. Бюллетень 2 ГОСА (Вопросы 4, 5)_заочно
• 11. Отчёт о совершённых сделках
• 12. Годовой отчет за 2023 (предварительно утверждён Советом директоров 13.03.2024) (Вопрос 1)
• 13. Аудиторское Заключение и Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год (Вопрос 2)
• 14. Заключение ревизионной комиссии (Вопрос 2)
• 15. Заключение внутреннего аудита (Вопрос 2)
• 16. Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию (Вопросы 4, 5)
• 17. Предложение о кандидатуре Аудитора (Вопрос 6)
• 18. Сведения об Аудиторе (Вопрос 6)
• 19. Изменения в Устав ПАО ЦМТ (Вопрос 7)
• 20. Изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО ЦМТ (Вопрос 8)

• Отчет об итогах голосования
• Принятые решения

Материалы к Годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 года для лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров

• Сообщение о созыве ГОСА 21.04.2023 (Заочная форма)
• Акционерам Информационное письмо
  
• Информация о порядке заполнения бюллетеней
  
• Информация о выплате дивидендов
  
• Информация для юридических лиц
  
• Информация для физичесих лиц
  
• Рекомендации СД по распределению прибыли
  
• Бюллетень 1 ГОСА (заочно)
  
• Бюллетень 2 ГОСА (заочно)
  
• Годовой Отчет (утвержден ГОСА)
  

• Отчет об итогах голосования
• Принятые решения

Материалы к Годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 года для лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров

• Годовой отчет за 2021 год
• Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»
• Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2021 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
• Бюллетень №1 Годового общего собрания акционеров
• Бюллетень №2 Годового общего собрания акционеров
• Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
• Информация о порядке заполнения бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания
• Информация о порядке заполнения бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания (для физических лиц)
• Информация о порядке заполнения бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания (для юридических лиц)
• Приложение о порядке выплаты дивидендов

Отчет об итогах голосования 09.04.2021

Решения, принятые Годовым общим собранием акционеров 09.04.2021 года по итогам 2020 года

09 апреля 2021 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2020 года. По результатам голосования на Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2020 финансового года.
3. Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2020 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2020 финансового года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «ЦМТ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 28 апреля 2021 года.
4. Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:
   1. Басин Ефим Владимирович – президент Межрегионального объединения строителей
   2. Беднов Сергей Сергеевич – генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
   3. Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ»
   4. Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»
   5. Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ
   6. Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»
   7. Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России
5. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:
   1. Ардеев Андрей Владимирович – начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»;
   2. Бирюкова Юлия Борисовна – главный эксперт – руководитель направления Валютно-финансового департамента ТПП РФ;
   3. Кустарин Игорь Владимирович – президент ТПП Чувашской Республики;
   4. Орлова Елена Станиславовна – директор Департамента бухгалтерского учета - главный бухгалтер ТПП РФ;
   5. Феоктистова Татьяна Владимировна –директор Департамента персонала ПАО «ЦМТ».
6. Утвердить Аудитором ПАО «ЦМТ» АО «КПМГ».

Отчет об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 09.06.2021 года

Решения, принятые Внеочередным общим собранием акционеров 09.06.2021 года

09 июня 2021 года состоялось Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ». По результатам голосования на Общем собрании акционеров были приняты следующие решения: 

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ЦМТ». 
2. Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:
   1. Басин Ефим Владимирович – президент Межрегионального объединения строителей; 
   2. Воловик Александр Михайлович – генеральный директор ЗАО фирма «БИ-ГАЗ-СИ»; 
   3. Вялкин Алексей Григорьевич – временно исполняющий обязанности генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»; 
   4. Гавриленко Анатолий Григорьевич – председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР»; 
   5. Катырин Сергей Николаевич – президент ТПП РФ; 
   6. Страшко Владимир Петрович – генеральный директор ПАО «ЦМТ»; 
   7. Шафраник Юрий Константинович – председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России.

Отчет об итогах голосования 17.04.2020

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2019 года

17 апреля 2020 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 года. По результатам голосования на Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2019 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2019 финансового года.

3. Учитывая высокие показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2019 году, а также финансовый результат по МСФО утвердить размер дивидендов, выплат ветеранам пенсионерам - бывшим работникам Общества, выплат на благотворительность и вознаграждения членам Совета директоров на уровне 2018 года - в общем размере 756 299 220 руб.

Направить нераспределенную чистую прибыль ПАО «ЦМТ» прошлых лет в объеме 700 000 000 руб. на выплату дивидендов за 2019 год по привилегированным и обыкновенным акциям, в том числе:

● 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 руб.;

● 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 91 084 337,35 руб.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2020 года.

4. Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

5. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:

6. Утвердить Аудитором ПАО «ЦМТ» АО «КПМГ».

Отчет об итогах голосования 19.04.2019

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2018 года.

19 апреля 2019 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 года. По результатам голосования на Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2018 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2018 финансового года.

3. Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2018 финансового года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 08 мая 2019 года.

Распределить из чистой прибыли Общества за 2018 год 1 470 000 тыс. руб. или 80,99% от чистой прибыли по итогам года следующим образом:

Часть прибыли в сумме 344 961 тыс. руб. или 19,01% от чистой прибыли Общества по итогам 2018 года оставить нераспределенной.

Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2018 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 700 000 000,00 рублей, в том числе:

- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 рублей;

- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 91 084 337,35 рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

5. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:

6. Утвердить Аудитором ПАО «ЦМТ» АО «КПМГ».

20 апреля 2018 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам работы 2017 года. По результатам голосования на Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2017 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2017 финансового года.

3. Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2017 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2017 финансового года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 03 мая 2018 года.

Распределить из чистой прибыли Общества за 2017 год 819000 тыс. рублей или 80,62% от чистой прибыли по итогам года следующим образом:

Часть прибыли в сумме 196922 тыс. рублей или 19,38% от чистой прибыли Общества по итогам 2017 года оставить нераспределенной.

Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2017 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 600000000,00 рублей, в том числе:

- 0,481927710843373 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 521927710,84 рублей;

- 0,481927710843373 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 78072289,16 рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

5. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ»:

6. Утвердить Аудитором ПАО «ЦМТ» АО «КПМГ».

Отчет об итогах голосования 23.06.2017

ГОСА по итогам 2016 года

23 июня 2017 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам работы 2016 года. По результатам голосования на Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ЦМТ» за 2016 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2016 финансового года.

3. Утвердить распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2016 финансового года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2017 года.  

Распределить из чистой прибыли Общества за 2016 год 425 592 100,00 руб. или 70,27% от чистой прибыли по итогам года следующим образом:

Часть прибыли в сумме 180 083 994,77 рублей или 29,73% от чистой прибыли Общества по итогам 2016 года оставить нераспределенной.

Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2016 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 100,00 рублей, в том числе:

- 0,32658 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686 140,00 рублей;

- 0,32658 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 905 960,00 рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

4. Избрать в Совет директоров ПАО «ЦМТ»:

1.    Басина Ефима Владимировича - президента Межрегионального объединения строителей;

2.    Беднова Сергея Сергеевича - генерального директора АО  «Экспоцентр»;

3.    Гавриленко Анатолия Григорьевича - советника генерального директора ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»;

4.    Катырина Сергея Николаевича - президента ТПП РФ;

5.    Липатникова  Николая Михайловича - президента Вятской ТПП;

6.    Страшко  Владимира Петровича  - генерального директора ПАО «ЦМТ»;

7.    Шафраника  Юрия Константиновича - председателя Совета Союза нефтегазопромышленников  России

1. Вакулина Константина Владимировича -  ведущего аудитора отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер»;

2. Ефимову Марину Николаевну - заместителя директора Валютно-финансового Департамента ТПП РФ;

3. Кустарина Игоря Владимировича - президента ТПП Чувашской республики;

4. Орлову Елену Станиславовну - директора Департамента бухгалтерского учета - главного бухгалтера ТПП РФ;

5. Паршикова Алексея Юрьевича - директора Департамента правового обеспечения и корпоративного управления.

Отчет об итогах голосования 08.04.2016

ГОСА по итогам 2015 года

08 апреля 2016 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам работы 2015 года. По результатам голосования на Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦМТ» за 2015 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2015 финансового года.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2015 финансового года, в том числе размер, срок и форму выплаты дивидендов по итогам 2015 финансового года.

1. Распределить чистую прибыль Общества за 2015 год в сумме 483 220 тыс. руб. следующим образом:

2. Выплатить из чистой прибыли ОАО «ЦМТ» дивиденды за 2015 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 тысяч рублей, в том числе:

• 0,32658 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686 тысяч рублей;
• 0,32658 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 906 тысяч рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

• номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3.  Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 21 апреля 2016 года.  

4. Избрать в Совет директоров ОАО «ЦМТ»:

1. Басина Ефима Владимировича - президента Межрегионального объединения строителей;
2. Беднова Сергея Сергеевича - генерального директора ЗАО  «Экспоцентр»; 
3. Гавриленко Анатолия Григорьевича - президента Российского Биржевого Союза;
4. Катырина Сергея Николаевича - президента ТПП РФ;
5. Клепача Андрея Николаевича - заместителя Председателя Внешэкономбанка (главного экономиста);
6. Липатникова  Николая Михайловича - президента Вятской ТПП;
7. Страшко  Владимира Петровича  - вице-президента ТПП РФ.

5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ЦМТ»:

1. Вакулина Константина Владимировича -  ведущего аудитора отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер»;
2. Ефимову Марину Николаевну - заместителя директора Валютно-финансового Департамента ТПП РФ;
3. Кустарина Игоря Владимировича - президента ТПП Чувашской республики;
4. Орлову Елену Станиславовну - директора Департамента бухгалтерского учета - главного бухгалтера ТПП РФ;
5. Паршикова Алексея Юрьевича - директора Юридического департамента ОАО «ЦМТ».
6. Утвердить Аудитором ОАО «ЦМТ» АО «БДО Юникон».
7. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ЦМТ.
8. Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».
9. Утвердить изменения в  Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».
10. Утвердить изменения в  Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».
11. Утвердить изменения в  Положение о Правлении ОАО «ЦМТ».

Отчет об итогах голосования 24.04.2015

ГОСА по итогам 2014 года

24 апреля 2015 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам работы 2014 года. По результатам голосования на Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦМТ» по итогам 2014 года

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2014 финансового года.

3. Распределить чистую прибыль Общества за 2014 год в сумме 2 697 969 тыс. руб. следующим образом:

4. Выплатить из чистой прибыли ОАО «ЦМТ» дивиденды за 2014 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 тысяч рублей, в том числе:

• 0,32658 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686 тысяч рублей;
• 0,32658 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 906 тысяч рублей.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,- 6 мая 2015 года.

5. Избрать членами Совета директоров Общества:

• Адамяна Сержа Бахшиевича;
• Беднова Сергея Сергеевича
• Гавриленко Анатолия Григорьевича;
• Катырина Сергея Николаевича;
• Саламатова Владимира Юрьевича;
• Страшко Владимира Петровича;
• Теплухина Павла Михайловича.

6. Избрать членами Ревизионной комиссии

• Вакулина Константина Владимировича
• Ефимову Марину Николаевну
• Липатникова Николая Михайловича
• Орлову Елену Станиславовну
• Паршикова Алексея Юрьевича

7. Утвердить Аудитором ОАО «ЦМТ» АО «БДО Юникон».

ГОСА по итогам 2013 года 

25 апреля 2014 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦМТ» по итогам работы 2013 года.
По результатам голосования на Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦМТ» по итогам 2013 года
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2013 финансового года.
3. Распределить чистую прибыль Общества за 2013 год в сумме 1 626 368 тыс. руб. следующим образом:

•  Выплатить из чистой прибыли ОАО «ЦМТ» дивиденды за 2013 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 406 592 тысяч рублей, (25%) в том числе:

- 0,32658 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686 тысяч рублей;
- 0,32658 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 906 тысяч рублей.

• Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:

- номинальному (-ым) держателю (-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

• Финансирование капитальных вложений и развитие новых видов бизнеса - 1 092 919 тыс. руб. 

• Социальные нужды работников предприятия, в соответствии с Коллективным договором 2011-2014; ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам Общества; другие расходы, в т.ч. премирование за высокие достижения в труде, вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии и т.д. - 126 857 тыс. руб. 

•   Благотворительность - 20 000 тыс. руб.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,- 6 мая 2014 года.

4. Избрать членами Совета директоров Общества:

• Адамяна Сержа Бахшиевича;
• Беднова Сергея Сергеевича
• Гавриленко Анатолия Григорьевича;
• Катырина Сергея Николаевича;
• Саламатова Владимира Юрьевича;
• Страшко Владимира Петровича;
• Теплухина Павла Михайловича.

5. Избрать членами Ревизионной комиссии

• Ефимову Марину Николаевну;
• Липатникова Николая Михайловича;
• Мурованного Сергея Александровича;
• Орлову Елену Станиславовну;
• Стрельцову Юлию Игоревну.

6. Утвердить Аудитором ОАО «ЦМТ» ЗАО «МЦФЭР-консалтинг».
7. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «ЦМТ».
8. Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ».
9. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ЦМТ».
10. Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЦМТ» и в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦМТ».